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900939汇丽B关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易公告

  • 作者:本站
  • 时间:2019-07-14
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简介 公告日期:2019-04-19上海汇丽建材股份有限公司关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

900939汇丽B关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易公告

公告日期:2019-04-19上海汇丽建材股份有限公司关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:本次交易为与关联方控股股东共同投资的控股公司拟延续经营期限及变更经营范围(详见下文)。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 一、关联交易概述上海中远汇丽建材有限公司(以下简称“中远汇丽公司”)系公司与公司控股股东上海汇丽集团有限公司(以下简称“汇丽集团”)共同投资设立的企业,其营业期限即将于2019年5月3日到期。 其股权结构为:上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)持有其90%股权,汇丽集团持有其10%股权。

为确保中远汇丽公司持续稳定经营,经与汇丽集团协商,拟将中远汇丽公司营业期限变更为永久续存,并依据其实际经营情况变更经营范围为:销售化学建材、装饰材料及配套建筑五金,房地产开发,自有房屋的租赁(限分支机构经营)。 汇丽集团系公司控股股东,是公司的关联方,本次变更经营期限本次变更内容中,中远汇丽公司股权未有变化,不涉及关联交易定价问题。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次交易需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍(一)关联方关系介绍关联方汇丽集团系公司控股股东。 (二)关联方基本情况公司名称:上海汇丽集团有限公司公司性质:有限责任公司注册资本:亿元人民币住所:上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼法定代表人:程光经营范围:化学建材,建筑涂料,防水装潢粘结材料,塑料制品,精细化工产品,房屋配套产品,五金装潢材料,自营进出口业务,木业制品,新型墙体材料,实业投资。 实际控制人:林逢生三、关联交易标的基本情况公司名称:上海中远汇丽建材有限公司营业期限:1999年5月4日至2019年5月3日注册资本:11245万元人民币住所:浦东新区康桥工业区康桥东路201号3幢208室法定代表人:王邦鹰经营范围:生产销售化学建材、装饰材料及配套建筑五金,房地产开发,自有房屋的租赁(限分支机构经营)。

股权结构:公司持有其90%股权,汇丽集团持有其10%股权。 四、关联交易主要内容和履约安排本次关联交易主要内容为中远汇丽公司变更部分工商登记,变更登记内容为:1、营业期限变更:1999年5月4日至不约定期限2、经营范围变更:销售化学建材、装饰材料及配套建筑五金,房地产开发,自有房屋的租赁(限分支机构经营)。 除上述变更外,中远汇丽公司的其他登记信息均无变化。 具体变更情况将以上海市工商行政管理局核准信息为准。 上述变更内容须经公司股东大会通过后报上海市工商行政管理局予以核准。

五、关联交易的目的及对公司的影响中远汇丽公司是公司在江苏大丰地区资产和经营活动的重要主体,有必要继续存续经营。

董事会审计委员会认为本次交易实施为公司正常业务的延续,对公司财务状况及经营成果没有直接影响。 六、交易应当履行的审议程序张峻、王邦鹰、张志良、詹琳已回避表决;独立董事均表决同意。 2、本次交易需经公司股东大会审议通过,公司董事会审计委员会已对该关联交易形成书面审核意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,关联方汇丽集团将在股东大会上对该议案回避表决。 七、独立董事关于此项关联交易的独立意见在审查之前,公司经营层已向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就相关问题向公司管理层进行了询问,基于独立判断,我们就上海中远汇丽建材有限公司经营期限、经营范围变更发表如下独立……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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